Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области по материалам, поступившим из региональных УФНС и УМВД, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя компании, расположенной в Вяземском районе, по подозрению в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в крупном размере(ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
По версии следствия, в период с февраля по август 2023 года директор общества с ограниченной ответственностью, занимающегося деятельностью автомобильного грузового транспорта и услугами по перевозкам, имея финансовую возможность для надлежащего исполнения своих обязанностей по погашению имеющейся у организации задолженности по налогам и сборам, минуя расчетные счета компании, сокрыл денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности, в общей сумме свыше 5,4 млн рублей.
Следователями изучается финансовая отчетность, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
