Следственной частью Следственного управления УМВД России по Смоленской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
В ходе проверки установлено, что трое местных жителей в возрасте от 29 до 49 лет, некоторое время назад создали хозяйствующий субъект, являющийся по своей специфике кредитной организацией, не имеющей обязательного специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций и не зарегистрированной в установленном порядке. В своей деятельности они использовали реквизиты и расчетные счета нескольких сотен юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности.
В качестве комиссии за оказание услуг фигуранты оставляли себе определенный процент от суммы сделки. В результате подозреваемыми был извлечен доход на сумму не менее 14,5 млн рублей.
Противоправная деятельность выявлена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Смоленской области.
В рамках обысковых мероприятий в офисе и по местам жительства фигурантов изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, печати различных организаций, бухгалтерская документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение.
В отношении одного из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении еще двоих – в виде домашнего ареста.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к противоправной деятельности.
Пресс-служба УМВД России по Смоленской области
