Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области в результате проведенной проверки выявили факт сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, одной из компаний, занятой в сфере строительства.
Установлено, что руководитель данной организации, местный житель 1983 года рождения, в период с ноября 2017 года по январь 2018 года, осуществлял расчеты с контрагентами путем зачета взаимных требований на сумму более 1,8 млн рублей. Кроме того, он сам получил «под отчет» денежные средства в сумме более 9,2 млн рублей, которые в течение всего периода принудительного взыскания налогов не перечислял на расчетный счет организации. Тем самым руководитель сокрыл денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам на общую сумму более 11 млн рублей, что является особо крупным размером.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов». Санкция ст. предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Пресс-служба УМВД России по Смоленской области
