Денежные средства были похищены обманным путем при оформлении кредитного договора в смоленском филиале одного из коммерческих банков.
Как установлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области, в апреле 2011 года между смоленским филиалом одного из коммерческих банков и одной смоленской фирмой был заключен кредитный договор на сумму 130 млн рублей. Денежные средства в банк возвращены не были.
Оперуполномоченные установили, что на момент заключения кредитного договора фирма-заемщик не обладала возможностями по выплате кредита, поскольку не вела никакой хозяйственной деятельности. Документы, поданные в банк для оформления кредита, содержали недостоверные сведения, а полученные деньги были перечислены на счета трех подконтрольных фирм.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что от имени фирмы при заключении договора действовал житель города Сычевка, а к выводу денежных средств со счетов банка причастны лица из руководства смоленского филиала банка.
В настоящее время отделом №3 следственного управления УМВД России по г. Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция ст. предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ведется следствие.
Пресс-служба УМВД России по Смоленской области
