«Доход составил 101 млн рублей». Разбогатевшие «банкиры» пойдут под суд в Смоленске

Банда, в состав которой входили 19 человек, обвиняется в незаконной банковской деятельности. «Фигуранты в нарушение законодательства Российской Федерации, без государственной регистрации кредитной организации и без специальной лицензии, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных коммерческих организаций, осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обналичиванию денежных средств», - сообщили «Рабочему пути» в пресс-службе УМВД РФ по Смоленской области. Доход злоумышленников в результате незаконных банковских операций составил 101 млн рублей. Ранее суд приговорил к реальным срокам лишения свободы двух участниц банды – ранее судимых женщин в возрасте 41 и 46 лет из одного из государств ближнего зарубежья. Кроме того, ранее в суд были направлены уголовные дела в отношении еще 8 фигурантов. В январе следственной частью следственного управления УМВД России по Смоленской области направлено в суд уголовное дело по обвинению 9 лиц – 3 женщин и 6 мужчин, в возрасте от 35 до 55 лет, жителей Смоленска и Санкт-Петербурга. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.