В Смоленске действовал нелегальный банк для «обнала» денежных средств

Смоленские полицейские задержали подозреваемых в создании незаконных банковских организаций, через которые «утекло» 13 миллионов рублей. Как отмечают в пресс-службе регионального УМВД, трое задержанных мужчин и еще несколько неустановленных лиц зарегистрировали более 10 организаций на подставных лица. Расчетные счета в этих «компаниях» использовались ими для осуществления незаконной банковской деятельности. Никакой реальной хозяйственной деятельностью фирмы не занимались, их руководители никакого отношения к работе учреждений не имели. Счета «нелегального банка» использовались для обналичивания денежных средств, поступивших от заказчиков в безналичной форме, за определенную «комиссию». «Таким образом, трое подозреваемых и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, получили доход от противоправной деятельности в сумме не менее 13 миллионов рублей», — сообщили smolensk-i.ru в пресс-службе регионального УМВД. В отношении трех подозреваемых возбуждено сразу несколько уголовных дел. Следствие еще продолжается.