В Смоленске пресекли деятельность нелегального банка

Две женщины и мужчина с 2016 года занимались обналичиванием денежных средств. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно с коллегами из регионального УФНС задокументировали незаконную деятельность «банкиров». Как установили стражи порядка, в начале 2016 года две женщины (1979 и 1980 годов рождения) и мужчина (1980 года рождения) создали «нелегальный банк». Они не позаботились о том, чтобы получить лицензию на осуществление банковских операций и не зарегистрировали свое «учреждение» в установленном законодательством порядке в качестве кредитной организации. «В своей деятельности указанные лица использовали расчетные счета и реквизиты подконтрольных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности. В результате незаконной банковской деятельности подозреваемыми извлечен доход на сумму не менее 11,8 млн рублей», - сообщили сегодня, 26 мая, в пресс-службе областного УМВД. Полицейские исследователи МВД совместно с сотрудниками ОМОН регионального Управления Росгвардии задержали подозреваемых, провели обыски у них дома и в офисах. В результате удалось обнаружить и изъять мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, печати, ноутбуки, бухгалтерскую документацию. Возбуждено уголовное дело по ч . 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы. Следствие устанавливает возможных подельников, причастных к незаконной деятельности группы. Видео: УМВД России по Смоленской области