Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Республики Дагестан. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств).
По версии следствия, в 2022–2023 годах обвиняемая, являясь руководителем коммерческой организации, а также фактическим бенефициаром аффилированных юридических лиц, изготовила поддельные платежные поручения, содержащие заведомо ложные сведения о назначении платежей и фиктивных договорных отношениях.
На основании указанных документов были осуществлены неправомерные переводы денежных средств на общую сумму свыше 7,4 млн рублей на счета подконтрольных лиц под видом оплаты товаров и услуг при фактическом отсутствии финансово-хозяйственных отношений между организациями.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемой к совершению инкриминируемых преступлений. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и решения вопроса о передаче его в суд для рассмотрения по существу.
