Следственным управлением Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).
По версии следствия, в сентябре 2023 года подозреваемая путем проведения финансово-хозяйственных операций, направленных на воспрепятствование принудительному взысканию задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в размере 18 млн руб, сокрыла денежные средства общества в размере 5 млн руб, за счет которых должно быть произведено частичное взыскание недоимки, что является крупным размером.
Материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела получены из ФНС России по КБР. Следствием будут приняты все меры по возмещению причиненного ущерба.
