Назрановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Ингушетия завершено расследование уголовного дела в отношении должностного лица государственного бюджетного учреждения, он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), незаконных банковских операциях (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ – 8 эпизодов).
По данным следствия, в 2018 по 2021 год обвиняемый, используя своё служебное положение, составлял фиктивные гражданско-правовые договора с жителями республики, при этом указанные лица не были осведомлены о его преступных действиях, и какие-либо работы в рамках договоров фактически не выполняли.
В дальнейшем фигурант изготавливал реестры на зачисление заработной платы, заверял их цифровой электронной подписью и направлял заявки на кассовые расходы в Управление федерального казначейства по Республике Ингушетия. На основании указанных документов обвиняемому на банковские карты были перечислены денежные средства на общую сумму более 2 900 000 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.
Кроме того, обвиняемый, вступив в сговор с неустановленными следствием лицами, изготавливал поддельные распоряжения о переводе денежных средств, после чего на основании фиктивных гражданско-правовых договоров организовал обналичивание денежных средств коммерческих организаций на общую сумму более 100 000 000 миллионов рублей.
Предпринятыми мерами в ходе расследования удалось добиться возмещения причиненного ущерба в размере 2 000 000 миллионов рублей.
Следователем проведен необходимый комплекс следственных действий, собрана доказательная база. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из прокуратуры Джейрахского района Республики Ингушетия, УФСБ России по Республике Ингушетия и МВД по Республике Ингушетия.
