Ленинский районный суд г. Ставрополя вынес приговор по уголовному делу в отношении девяти жителей региона. Они признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление, хранение, транспортировка в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Установлено, что жители Ставрополя в период с 2019 года по 2020 года создали преступную группу, основной целью которой было осуществление незаконной банковской деятельности. Они обналичивали денежные средства для получения незаконной прибыли.
В результате преступных действий в период с сентября 2019 года по декабрь 2020 года членами организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности извлечен доход в размере более 5 млн рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил двоих подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 3 лет 4 месяцев до 3 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительных колониях общего режима со штрафами от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Троим виновным назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательными сроками и штрафами от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Четверо человек осуждены к обязательным работам.
В собственность государства конфисковано более 9,3 млн рублей, 10 тыс. евро и 100 долларов США.
