Банки России усилили проверку крупных денежных переводов

Контроль распространяется на транзакции от 200 тыс. рублей после отправки денег самому себе. Российские банки ужесточили надзор за переводами свыше 200 тыс. рублей через «Систему быстрых платежей» (СБП), направляемыми лицам, с которыми отправитель не имел операций как минимум полгода. Как сообщает РИА «Новости», такое нововведение введено, чтобы уменьшить риски мошенничества. «На признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП (от 200 тысяч рублей), которые клиент делает условно «незнакомому» человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода», — рассказал собеседник РИА «Новости» в Центробанке. Важным условием контроля стала предварительная операция перевода самому себе через СБП. При этом под наблюдением окажется именно следующий перевод средств третьему лицу. Директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров в интервью РИА Новости отметил, что финансовые организации проверяют поступающие переводы на признаки мошенничества и приостанавливают сомнительные транзакции, чтобы снизить вероятность хищения средств. Уточняется, что новые правила помогают повысить безопасность электронных переводов и защитить жителей России от финансовых злоупотреблений. Это особенно актуально на фоне роста активности мошенников, орудующих в цифровой сфере.