Банду красноярцев осудили условно за неправомерный оборот средств платежей на 1,6 миллиарда рублей

Семеро жителей Красноярска признали виновными в неправомерном обороте средств платежей на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей, незаконном образовании юрлица, незаконной банковской деятельности и легализации денег, полученных преступным путем. О вынесении приговора сообщили 25 сентября в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия.Следствие и суд установили, что не позднее ноября 2020 года фигуранты объединились в ОПГ и вели незаконный бизнес по выводу безналичных денег в наличный оборот. Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы, которые фактически не осуществляли реальной деятельности. Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных фирм, члены банды под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали деньги предпринимателей за вознаграждение в размере 8-13% от суммы. Всего злоумышленники создали и зарегистрировали на подставных лиц порядка 300 фирм, с использованием которых в безналичный оборот незаконно вывели свыше 1,6 миллиарда рублей и извлекли доход в сумме более 190 миллионов рублей.В январе 2023 года преступную деятельность ОПГ пресекли сотрудники ФСБ. Материалы расследования составили 130 томов. В ходе следствия арестовали деньги фигурантов на сумму свыше 5 миллионов рублей. Суд назначил обвиняемым наказание от 4 лет 3 месяцев до 5 лет условно, с испытательным сроком от 3 до 4 лет и штрафами от 260 до 350 тысяч рублей и конфискацией 660 тысяч рублей, полученных преступным путем. В отношении одного подсудимого уголовное дело приостановили в суде, в отношении еще одной обвиняемой, заключившей досудебное соглашение, в июне прошлого года вынесли приговор, ее приговорили к 5 годам лишения свободы условно.Ранее мы писали о том, что экс-гендиректора красноярского центра ФМБА осудили за хищение 15,5 миллионов рублей.