За три года «конвертационный центр» в Севастополе обналичил более 2 миллиардов рублей. Клиентами подпольных банкиров были около 500 клиентов из Севастополя, Республики Крым, Москвы и ещё более десяти субъектов РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора». В работе «конверта» были задействованы восемь жителей Севастополя. Его организатором выступил 45-летний севастополец, который в начале привлек двух своих родственников, а после еще пятерых соучастников. Схема заключалась в следующем: на территории Москвы злоумышленники зарегистрировали восемь фиктивных фирм с подставными директорами из числа жителей Москвы и Воронежа, получавшими вознаграждение по 10 тысяч в месяц. Клиентам предлагалось перечислить средства под видом оплаты услуг и приобретения несуществующих товаров, а после для их обналичивания использовались легально действующие фирмы фигурантов, занимающиеся реализацией табачных изделий и продуктов питания. «За свои услуги обнальщики взимали комиссию в размере 11 % и распределяли её между собой, – уточнили в МВД Севастополя. – Таким образом, за период с 2016 по 2018 годы криминальным банкирам удалось привлечь около 500 клиентов из Севастополя, Республики Крым, Москвы и ещё более десяти субъектов Российской Федерации, которые перечислили на подконтрольные им счета почти 2 миллиарда рублей. Доход от реализации нелегальной схемы составил около 220 миллионов рублей». Расследование уголовного дела проходило по всей стране, проведено больше 40 выемок документов и более 70 обысков, допрошены свыше 200 свидетелей, проведено более 150 судебных экспертиз. Уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении шестерых участников организованной группы, в том числе её организатора, направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд. Обвиняемым грозит до 7 лет тюрьмы. Ранее один из фигурантов заключил досудебное соглашение и его дело рассматривалось в особом порядке. Ещё один обвиняемый в настоящее время находится в федеральном розыске.
- Россия
- Северо-Западный
-
Центральный
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Южный
- Северо-Кавказский
- Приволжский
- Уральский
- Сибирский
- Дальневосточный
Выбрать субъект
Севастополь
- Все субъекты
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
В Севастополе накрыли «конвертационный центр», который ворочал миллиардами
Главное в регионе
18:20, 23 апреля 2024
Начальник УМВД России по г. Севастополю полковник полиции Сергей Сигунов провёл личный приём граждан
14:13, 22 апреля 2024
В Нахимовском районе г. Севастополя по требованию прокуратуры отремонтирована детская площадка
04:33, 19 апреля 2024
«Вы вообще никуда не сможете поехать». Чиновникам ужесточают правила выезда из России