Кировчанка создала финансовую пирамиду и похитила более 1 млрд рублей

Основательница кредитно-потребительского кооператива обвиняется в хищении более 1 млрд рублей и легализации преступных доходов. Об этом 3 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Аферу пресекли в 2023 году. По данным следствия, более десяти лет женщина собирала деньги у граждан под обещание высоких процентов по вкладам, однако своих обязательств не выполнила. Полученные средства она отмывала через подконтрольные компании и предпринимателей — в частности, выдавала их за вложения в строительство жилых домов. Также фигурантка присвоила 5 млн рублей, полученных от индивидуального предпринимателя якобы на развитие бизнеса. «Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 1148 граждан из Кировской и Смоленской областей, Республики Коми и города Севастополя. Общая сумма причиненного ущерба превышает миллиард рублей. Объем материалов уголовного дела составил 211 томов», — сообщила Волк в Telegram-канале. На имущество обвиняемой и связанных с ней лиц наложен арест на сумму более 219 млн рублей. Волк 17 июня сообщила о задержании трех участников организованной группы, подозреваемых в серии мошенничеств на сумму около 40 млн рублей. Выяснилось, что уроженцы Омска купили действующее строительное предприятие для участия в электронных аукционах, а затем стали снижать на него цену, тем самым выигрывая на торгах на выполнение строительно-монтажных работ в разных регионах России. Выполнять получаемые обязательства злоумышленники также отказывались.