Прокуратура города Энгельса Саратовской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что в ноябре 2022 года директор коммерческой организации с целью легализации денежных средств, полученных в результате мошеннических действий, по фиктивным договорам перевел родственникам и знакомым 1,7 млн рублей.
Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Ход расследования контролирует прокуратура.
Кроме того, в настоящее время в производстве следственных органов находится уголовное дело по обвинению директора фирмы в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
