Прокуратура Октябрьского района г. Саратов утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, в ноябре 2021 г. обвиняемый по договоренности с ранее незнакомым ему лицом при условии получения денежного вознаграждения решил фиктивно занять должность директора в коммерческой организации.
С этой целью мужчина удостоверил свою подпись у нотариуса и предоставил в налоговый орган свой паспорт и иные документы, послужившие основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.
При этом мужчина осознавал, что, будучи номинальным руководителем, он от имени этой организации осуществлять предпринимательскую деятельность фактически не будет.
Кроме того, в период с декабря 2021 г. по март 2022 г. обвиняемый, являясь фиктивным директором юридического лица, открыл в кредитно-финансовых учреждениях г. Саратов расчетные счета организации.
Получив электронные средства платежа, позволяющие осуществлять операции с денежными средствами по указанным счетам, обвиняемый незаконно передал их другому лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот на общую сумму более 2,1 млн рублей.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Саратов для рассмотрения по существу.
Уголовное преследование лиц, непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций, продолжается.
