Волжский районный суд г. Саратова вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех местных жителей, в возрасте от 31 до 34 лет. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
В суде установлено, что в период с января 2016 г. по февраль 2020 г. подсудимые, имея умысел на осуществление банковской деятельности без соответствующей регистрации и специальной лицензии, производили незаконные банковские операции, используя при этом зарегистрированные на подставных лиц юридические организации, их расчетные счета.
За вознаграждение они оказывали услуги клиентам по транзиту денежных средств с целью их последующего обналичивания.
В связи с осуществлением противоправной деятельности подсудимые получали вознаграждение в виде фиксированного процента комиссии от конкретного платежа, прошедшего через расчетные и лицевые счета контролируемых ими подставных юридических лиц.
Общая сумма обналиченных денежных средств превысила 13 млн рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 1 до 4 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, руководителю группы назначен штраф в размере 500 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
