Преступления Происшествия В Самарской области обнаружили ОПС, занимавшееся финансовыми махинациями

По версии следствия, 49-летний адвокат из Жигулевска организовал группу, состоящую из 11 женщин: менеджеров, юристов, бухгалтеров, которые вели банковскую деятельность без регистрации и лицензии. Также ОПС занималось незаконным оборотом средств платежей и создавало фирмы через подставных лиц. Полицейские выяснили, что организатор ОПС с 2016 г. по июль 2019 г. направлял полученные от махинаций деньги на строительство зданий в Тольятти, которые были зарегистрированы на одно из аффилированных ООО. Таким образом, по предварительной информации, подозреваемый легализовал 50 млн рублей. В отношении 12 задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе"). Предполагаемый организатор, подозревается еще и по ч. 4 ст. 174-1 УК РФ ("Легализация средств, приобретенных в результате преступления").