Житель Самарской области обвиняется в незаконной банковской деятельности

Злоумышленника задержали 17 октября. 17 октября сотрудники ГУ МВД по Самарской области задержали 49-летнего руководителя ООО, которого обвиняют в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Преступелиня были совершены в составе группы из 16 человек. Житель Ставропольского района выдавал сообщникам наличные, а также заключал фиктивные сделки, чтобы документально оформить перечисление на расчетные счета ООО и дальнейшее их движение по этим счетам. За работу злоумышленник получал вознаграждение от 3,6 до 3,8% от выдаваемой суммы. "По ранее возбужденному в сентябре 2017 года уголовному делу по факту незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей задержанному 19.10.2019 года судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие по уголовному делу продолжается", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.