Следственным отделом по г. Углегорск следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Углегорская транспортная компания». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).
По версии следствия, в период с ноября 2015 года по октябрь 2016 года у общества имелась задолженность по налогам, срок уплаты которых истек, в размере, превышающем более 2 миллионов рублей, в том числе за период с ноября по декабрь 2015 недоимка составляла более 4 миллионов рублей.
С целью принудительного взыскания недоимки, налоговым органом были предприняты меры принудительного характера, связанного с направлением на расчетные счета организации инкассовых поручений.
В период наличия недоимки, подозреваемый, достоверно зная о том, что инспекцией выставлены поручения, в связи с чем, при зачислении на них денежных средств, они подлежали бесспорному списанию в счет погашения задолженности по налогам, что влекло невозможность осуществления общества полноценной финансово-хозяйственной деятельности до момента погашения имевшейся недоимки.
В нарушение налогового законодательства, подозреваемый с целью избежать взыскания денежных средств общества при осуществлении расчетов с контрагентами, принял решение о проведении расчетов с кредиторами организации путем направления распорядительного письма в адрес дебитора организации, в результате чего вывел из под механизма принудительного взыскания недоимки денежные средства общества в сумме более 11 миллионов рублей.
В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
