Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в осуществлении предпринимательской деятельности с использованием подставного лица.
Установлено, что фигурант являлся руководителем одной из местных строительных фирм. В начале 2018 года у него возникли долговые обязательства перед другим юридическим лицом, а также подошел срок подачи налоговой декларации о доходах и уплаты налогов.
Обвиняемый не желал исполнять данные обязательства, но при этом хотел получить деньги по ранее заключенным с его фирмой контракту на услуги по строительству и ремонту.
Тогда злоумышленник нашел человека, не обладающего познаниями в области юриспруденции и бухгалтерского учета, и предложил за денежное вознаграждение переоформить свою фирму на него.
Исполняя задуманное, фигурант подготовил соответствующие документы о передаче фирмы во владение вышеуказанному гражданину и предоставлял их в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных. При этом, обвиняемый продолжил фактическое руководство делами фирмы с целью извлечения прибыли.
Своими умышленными преступными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области
