Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, с ноября 2025 года по март 2026 года руководство коммерческой организации с целью избежать принудительного взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности произвело расчеты с контрагентами через третье лицо, тем самым сокрыло от налогового органа денежные средства в размере свыше 20 млн рублей.
В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемого.
Факты противоправной деятельности обвиняемого выявлены и пресечены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК РФ по Чувашии с сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Чувашии и УФНС России по Самарской области.Причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию подтверждается показаниями самого обвиняемого, свидетелей, заключениями судебных экспертиз, а также иными материалами уголовного дела.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.
