Шестым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере путём включения в налоговую декларацию (расчёт) заведомо ложных сведений).
Следствием установлено, что в период с января 2020 по март 2023 годов директор предприятия представил в налоговый орган недостоверные декларации по налогу на добавленную стоимость организации за 1-4 кварталы 2020-2022 годов, а также заведомо ложные сведения о заключённых с рядом организаций сделках. В результате в федеральный бюджет не поступили налоговые платежи на сумму свыше 263 млн рублей.
В ходе расследования допрошены свидетели и обвиняемый, изучен значительный объём финансовой документации, проведены осмотры предметов и налоговая экспертиза. Обвиняемый признал вину и добровольно возместил причинённый ущерб на сумму свыше 238 млн рублей. Также по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого и организации в размере свыше 27 млн рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
