По версии следствия, в период с апреля 2024 по июль 2026 года обвиняемый допустил образование задолженности по заработной плате перед 34 работниками организации на общую сумму свыше 10,7 млн рублей, при этом имея реальную возможность своевременно оплачивать труд.
В рамках предварительного следствия фигурантом частично была погашена задолженность по заработной плате в размере 2,8 млн рублей.
Кроме того, в период с июня 2020 по октябрь 2023 года он незаконно изготовил и хранил с целью сбыта платежные поручения о переводе денежных средств 9 организациям по фиктивным договорам подряда для создания видимости хозяйственных отношений, предназначенных для получения необоснованных налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость.
С целью возмещения ущерба потерпевшим на имущество и банковские счета обвиняемого и возглавляемой им организации наложен арест на общую сумму 47,5 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
