Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального, коммерческого директоров и бенефициара коммерческой организации. В зависимости роли и степени участия каждого фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация уклонения от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, в период с 2020 года по 2021 год фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, внесли в налоговые декларации ложные сведения о расходах компании, связанных с фиктивными хозяйственными операциями, что привело к уменьшению суммы налогов на общую сумму более 352 млн рублей.
В ходе предварительного расследования судом по ходатайству следствия на имущество обвиняемого наложен арест в целях возмещения причиненного бюджету ущерба и обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий. В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
