Следственными органами Следственного комитета РФ по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора организации и фактического руководителя группы компаний. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов налоговой проверки, проведенной УФНС России по Калининградской области.
Следствием установлено, что генеральный директор организации по оптово-розничной торговле бытовой техникой с целью получения прибыли, создал группу компаний, в которую вошли 32 аффилированных, взаимозависимых и подконтрольных ему юридических лица и индивидуальный предприниматель. Организовав формальный документооборот с подконтрольными фирмами, обвиняемый внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения о суммах доходов, фактически полученных Обществом и участниками группы компаний. Указанные недостоверные сведения затем были предоставлены в налоговый орган.
Так, в период с декабря 2019 по март 2020 года обвиняемый уклонился от уплаты в бюджет государства налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на сумму, превышающую 460 млн рублей, что является особо крупным размером.
В рамках расследования уголовного дела в целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество фигуранта на сумму свыше 460 млн рублей.
Следователями СУ СК России по Калининградской области собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело передано для направления в суд.
