Главным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении организованной группы из компании PFL Advisors, осуществлявшей манипулирование рынком акций на Московской Бирже (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ). Установлены трое лиц, причастных к противоправным действиям.
В ходе мероприятий, проведенных ГСУ СК России совместно с ФСБ, ГУЭБ и ПК и Банком России, установлено, что в 2023-2024 годах трейдеры компании PFL Advisors и иные лица в нарушение законодательства о неправомерном использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком систематически совершали на Московской Бирже операции с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний. Соучастники использовали стратегию «Pump & Dump», воздействуя на цену актива путем агрессивных покупок, с целью совершения обратных операций по искусственным образом сформировавшейся цене.
Дальнейшие операции по продаже активов совершались после публикаций материалов о привлекательности ценных бумаг в подконтрольных им телеграм-каналах «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи», «Сигналы РЦБ». Таким образом, фигурантами совершено более 55 тыс. незаконных сделок. Указанные действия привели к существенным отклонениям цены финансовых инструментов и позволили участникам организованной группы извлечь излишний доход в особо крупном размере.
Проведен комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств, совершенного преступления. В ходе обысков у фигурантов дела изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования, а также ценности на сумму более 3 млн рублей. Расследование по уголовному делу продолжается.Официальный представитель СК России С.Петренко
