Регулятор предлагает как убрать, так и добавить критерии Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов. Как пишет РБК регулятор предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными. Так, подозрения будут вызывать: покупка или продажа виртуальных активов, отказ клиента от разовой операции, либо он просит закрыть счет и выдать деньги после появления вопросов со стороны банка; финансовая организация сможет отказывать в проведении операции по исполнительному документу, если есть подозрения, что целью является отмывание денег или обналичивание. Сомнительными будут считаться дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний. Убрать из перечня сомнительных операций предлагается операции с высокими комиссиями; сложные расчеты по нестандартным схемам, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным собственникам. Представитель ЦБ отметил, что перечень критериев не обновляется последние восемь лет — с момента появления.
- Россия
- Северо-Западный
-
Центральный
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Южный
- Северо-Кавказский
- Приволжский
- Уральский
- Сибирский
- Дальневосточный
Выбрать субъект
Россия
- Все субъекты
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область