Крупные переводы самому себе могут посчитать подозрительными Крупные переводы самому себе могут посчитать подозрительными

Банки намерены ужесточить контроль за переводами, которые клиенты совершают сами себе через СБП. Поводом стали частые случаи, когда злоумышленники убеждают жертв отправить деньги на свои счета в других банках, обещая «спасти» средства. После этого деньги пропадают. Теперь при анализе таких операций кредитные организации будут учитывать, если в тот же день клиент переведёт деньги другому лицу, которому раньше — в течение последних шести месяцев — не отправлял средства. В этом случае операция может вызвать дополнительные проверки как потенциально мошенническая.