Сотрудники Отделения № 13 Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Ростову-на-Дону и Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской при силовой поддержке сотрудников специального подразделения ГУ МВД России по Ростовской задержали 41-летнего ростовчанина обвиняемого в неправомерном обороте средств и платежей.
По предварительным данным, для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств, злоумышленник, действуя с иными неустановленными лицами на территории города Ростова-на-Дону создал фирму «однодневку» для осуществления фиктивных сделок. Затем изготовил 26 поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени данной организации на общую сумму 4 500 000 рублей. В данные распоряжения были внесены заведомо ложные сведения не соответствующие действительности о назначении платежа и содержании финансовой операции, для последующего обналичивания денежных средств. Фигурант снял наличность с расчетного счета и распорядился ей по собственному усмотрению.
Сотрудниками полиции было проведено 19 обысковых мероприятий по местам жительства и в офисных помещениях, используемых фигурантом. В ходе обысков изъято 10 телефонов, компьютерная техника, банковские карты, печати, а также первичная бухгалтерская документация, имеющая значение по уголовному делу.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
