В донской столице задержали шестерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности - DONTR.RU

Шестеро ростовчан стали фигурантами уголовного дела о незаконной банковской деятельности. По информации пресс-службы ГУ МВД региона, преступную деятельность группировка вела в 2018-2023 годах. Злоумышленники использовали реквизиты и расчетные счета семи фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Под их личиной они занимались строительством, грузоперевозками и доставкой продуктов питания. Они переводили заработанные средства юридических лиц, оформляя электронные платежные поручения на подконтрольные расчетные счета и обналичивали деньги. В качестве вознаграждения, задержанные удерживали 12% от перечисленной суммы. От имени подставных организаций подозреваемые также проводили фиктивные сделки купли-продажи. Всего нечестным путем фигуранты выручили 67 млн рублей.