Ростовская фирма уклонилась от репатриации более 370 млн руб из-за рубежа

Ростовская таможня возбудила восемь дел об административных правонарушениях, а также уголовное дело по статье 193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение переводов на счета нерезидентов с использованием подложных документов) после проверки компании, не обеспечившей репатриацию свыше 370 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Ростовской таможни. В 2017-2018 годах фирма из Ростова-на-Дону заключила четыре внешнеторговых контракта с компанией, зарегистрированной в Швейцарии. По трем из них контрагент должен был поставить в Россию несколько крупных партий египетского картофеля и апельсинов. По четвертому – российская фирма взяла на себя обязательство поставить в адрес иностранной фирмы ячмень. В рамках исполнения контрактов в качестве полной предоплаты на счета швейцарской фирмы было переведено более 300 миллионов рублей. В течение нескольких лет сроки исполнения обязательств по контрактам неоднократно продлевались. Однако товары в счет уплаченных средств так и не были поставлены в Россию. Кроме того, выполняя контракт на поставку ячменя за рубеж, российская фирма оформила несколько экспортных деклараций и вывезла товар. Срок исполнения обязательств по контракту продлевался. Однако оплата за вывезенный ячмень поступила на счет резидента лишь частично. Ростовской таможней была установлена взаимосвязь российской и швейцарской фирм, а также полное отсутствие со стороны ростовской фирмы действий по взысканию неполученных денежных средств. Ранее факт нарушения валютного законодательства на сумму более 224 миллионов рублей был выявлен ростовскими таможенниками при проверке таганрогской фирмы.