В Ростове задержали ОПГ, которая подозревается в финансовых махинациях на сумму свыше миллиарда рублей Полиция Ростова задержала газовика, укравшего деньги за невыполненную работу

Ростовская область, 26 апреля 2023. DON24.RU. В Ростове задержали ОПГ, которая подозревается в финансовых махинациях на сумму свыше миллиарда рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области. Оперативники установили, что участники группировки помогали компаниям незаконно обналичивать денежные средства через лжеорганизации. Общая сумма средств, которую получили злоумышленники для финансовых махинаций, превышает миллиард рублей. За оказание такой услуги с юридических лиц брали комиссию в размере 8–15% от общей суммы. «...На территории Ростовской области проведено более 20 обысков в жилых и офисных помещениях основных фигурантов и их связей. В ходе обысков обнаружены и изъяты компьютерная техника, банковские карты, программные пакеты «банк-клиент», печати порядка 15 т. н. лжеорганизаций», – сообщили в ведомстве. Шестеро активных участников ОПГ задержаны, одному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, остальным – домашний арест.