«Заработал» более 10 млн: в Ростове мужчину будут судить за незаконную банковскую деятельность В Ростовской области 38-летнюю женщину обвинили в преднамеренном банкротстве организации

Ростовская область, 9 марта 2021. DON24.RU. В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По версии следствия, в течение двух лет - с апреля 2015-го по май 2017 года - обвиняемый в составе организованной группы занимался незаконной банковской деятельностью, в результате которой извлек доход в сумме более 10 млн руб. Кроме того, изготовил около 2 тысяч подложных распоряжений о переводе денежных средств, которые представил для исполнения в банки. В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города. Ростовская область, 9 марта 2021. DON24.RU. В Сальске перед судом предстанет 38-летняя жительница Дона, которую обвиняют в преднамеренном банкротстве организации. Об этом сообщили в областной прокуратуре. По версии следствия, будучи генеральным директором юридического лица в поселке Гигант она с декабря 2014 года по ноябрь 2016 года совершила ряд сделок с другими хозяйствующими субъектами, повлекших уменьшение размера оборотных и внеоборотных средств общества. В результате ее действий организация потеряла возможность исполнять обязательства перед кредиторами, в том числе ФНС России, по денежным обязательствам в сумме более 4,5 млрд рублей. Это привело к банкротству.