Дело об отмывании свыше 1,5 млрд рублей рассмотрит суд в Ростове-на-Дону. Как сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ в ЮФО, перед судом предстанет группа обвиняемых. Им инкриминируются ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). По версии следствия, в 2010-2017 годах сообщники, используя реквизиты более 20 предпринимателей и фирм, под видом мнимых сделок перевели свыше 1,5 млрд рублей на расчетные счета контрагентов. Те за вознаграждение снимали перечисленные средства и передавали членам преступной группы. Сообщается, что доход от преступной деятельности обвиняемых превысил 38 млн рублей.
- Россия
- Северо-Западный
-
Центральный
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Южный
- Северо-Кавказский
- Приволжский
- Уральский
- Сибирский
- Дальневосточный
Выбрать субъект
Ростовская область
- Все субъекты
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
Дело об отмывании свыше 1,5 млрд рублей рассмотрит суд на Дону
Главное в регионе
15:11, 29 марта 2024
Ростовчанин повредил машину таксиста из-за отказа в поездке Соцсети удалили почти 40 тыс. опасных материалов по требованию Роскомнадзора с начала 2024 года
12:19, 29 марта 2024
Еще 40 троллейбусов и 35 электробусов планируют закупить для Ростова - DONTR.RU