КИВИ Банк лишился лицензии за участие в денежных переводах букмекерским конторам и онлайн-казино

ЦБ отозвал лицензию у QIWI. Он нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность. Через него в том числе совершали переводы в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. За последний год к банку пять раз применялись меры и вводились ограничения на операции. В среду, 21 февраля, Банк России сообщил о том, что у АО «КИВИ Банк» отозвана лицензия. В кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Вкладчикам будут возвращены суммы вкладов и проценты, но не более 1,4 млн рублей. QIWI Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в связи с чем ЦБ РФ в течение последних 12 месяцев пять раз применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Были установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций. «Его деятельность характеризовалась вовлечённостью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчётов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», – говорится в сообщении Центробанка. Отмечается, что АО «КИВИ Банк» не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. А по величине активов организация занимала 89 место в банковской системе России. «Понимаем, что у вас сейчас очень много вопросов. Мы разбираемся в ситуации, и как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернёмся к вам», – сообщается на сайте QIWI Банка.