Суд во Владивостоке приговорил Антона Семикина к 15 годам и 3 месяцам колонии строгого режима за отмывание денег

В Приморье постановлен приговор в отношении организатора и участников преступного сообщества, специализирующегося на легализации (отмывании) денежных средств. Суд назначил Антону Семикину по совокупности преступлений 15 лет и 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с назначением дополнительных видов наказания. Его соучастникам – Александру Крикуну, Марку Прибылеву, Сергею Чераеву и Евгению Чену – по совокупности преступлений назначено от 9 лет до 9,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима каждому с назначением дополнительных видов наказания. Организатор и участники преступного сообщества признаны виновными по части 1 и 2 статьи 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), пунктам «а, б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения преступления, совершённое организованной группой, в особо крупном размере), пунктам «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, совершённое организованной группой), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), пунктам «а, б» части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, совершённое организованной группой, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере), пунктам «а, б» части 4 статьи 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, заведомо приобретённых другими лицами преступным путём, совершённые организованной группой, в особо крупном размере). Заявленный прокурором иск о взыскании с обвиняемых преступного дохода удовлетворён в полном объёме. Арест на имущество осуждённых – земельные участки, 2 жилых помещения площадью 160 и 490 квадратных метров, 3 судна, автомобили Toyota Land Cruiser Prado 150 2019 года выпуска, Toyota Land Cruiser 200 2015 года выпуска, Mersedes-Benz GL63 AMG 2013 года выпуска, Bentley Bentayga 2016 года выпуска, Mersedes-Benz S 63 AMG 2015 года выпуска, Kia Bongo III 2011 года выпуска, Infinity QX80 2018 года выпуска, Hyundai Genesis 2019 года выпуска, Rolls-Royce Cullinan 2019 года выпуска, Nissan Patrol 2010 года выпуска на общую сумму более 72 млн рублей – сохранён для исполнения приговора в части исковых требований прокурора. Следком Приморья уточняет, что Евгению Чену назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, Марку Прибылеву – 9,6 года лишения свободы, Александру Крикуну – 9 лет лишения свободы, Сергею Чераеву – 9,6 года лишения свободы. Местом отбывания наказания назначена исправительная колония общего режима. Кроме того, в настоящее время в Арбитражном суде Приморского края рассматривается иск региональных налоговых органов на сумму свыше 1,5 млрд рублей к руководителю организованного преступного сообщества Антону Семикину и одному из его участников Евгению Чену, а также другим лицам о субсидиарной ответственности с физических лиц – руководителей коммерческих организаций, где были выявлены недоимки по налогам и сборам. Напомним, согласно обвинению, Антон Семикин не позднее февраля 2017 года организовал преступное сообщество, состоящее из трёх организованных групп, одну из которых возглавили Александр Крикун, Марк Прибылев и Сергей Чераев, руководство второй инкриминировано Евгению Чену, третьей – Артёму Хенкину и Юлии Мягких (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство). Согласно распределённым ролям, одна преступная группа с февраля 2017 года по февраль 2023 года за денежное вознаграждение, без лицензии, предоставляла гражданам и юридическим лицам банковские услуги: инкассации и кассового обслуживания, проведения расчётов по поручениям, направленным в том числе на отмывание преступных доходов. Доход от незаконной банковской деятельности превысил 240 млн рублей. Сергей Чераев также обвиняется в том, что под руководством Антона Семикина, в период с июня 2020 года по апрель 2021 года от имени ликвидированной на момент сделок организации приобрёл право собственности на некоторое количество рыбной продукции, подделал санитарно-ветеринарные и сопроводительные документы, легализовав под видом сайры более 1300 тонн консервов неустановленного происхождения, которые реализовал третьим лицам. Доход от незаконной предпринимательской деятельности превысил 386 млн рублей. Второе структурное подразделение, возглавляемое Евгением Ченом – генеральным директором ООО «Приморский мазут», осуществляло через расчётные счета указанной организации и других аффилированных юридических лиц легализацию денежных средств, добытых от незаконной банковской деятельности другим структурным подразделением преступного сообщества, путём заключения множества фиктивных сделок. Кроме того, Евгений Чен с июля 2018 года по февраль 2023 года в интересах Антона Семикина по подложным документам займа перевёл последнему с расчётных счетов ООО «Приморский мазут» 21 млн рублей, добытый преступным путём. Третье структурное подразделение не позднее марта 2022 года в Москве оформило между аффилированными лицами договоры купли-продажи 11 единиц специализированной и строительной техники в лизинг, тем самым незаконно завладев более чем 145 млн рублей, принадлежащими лизинговой организации.