Доказательства, собранные следователями следственного отдела по Первомайскому району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора руководителю организации по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам). Уголовное дело расследовано следователями следственного управления во взаимодействии с сотрудниками УМВД и УФНС региона.
Следствием и судом установлено, что в период с февраля по июнь 2025 года генеральный директор акционерного общества, зная о наличии у организации недоимки по уплате налогов и страховых взносов в бюджетную систему РФ, а также принятых налоговым органом мерах по её принудительному взысканию, организовал оплату текущей финансово-хозяйственной деятельности организации, минуя расчетные счета юридического лица.
В результате незаконных действий руководитель организации сокрыл более 9,4 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.
В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя в обеспечительных целях наложен арест на имущество фигуранта: три легковых автомобиля и грузовой фургон на общую сумму более 14,5 млн рублей.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.
