В ходе проведения проверки исполнения федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, прокуратура Железнодорожного района г. Пензы выявила факт незаконного использования документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и генеральном директоре ООО «Пром Строй Снаб».
В ходе проверки установлено, что 12.12.2017 58-летний житель г. Кузнецка Пензенской области, заведомо зная, что является подставным лицом, представил свои документы в нотариальную контору для засвидетельствования подлинности подписи в заявлении о смене учредителя и руководителя общества. Впоследствии, на основании этого заявления, в Единый государственный реестр юридических лиц государственным органом были внесены сведения об учредителе и руководителе общества.
Фактическое руководство деятельностью общества кузнечанин никогда не осуществлял и не планировал, с 2000 года нигде не работает, живет на полученную у церкви в г. Кузнецке милостыню.
По результатам прокурорской проверки органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
Его расследование находится на контроле прокуратуры района.
