Прокурор Железнодорожного района г. Пензы признал законным возбуждение уголовного дела в отношении 38-летнего пензенца о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
В ходе расследования уголовного дела в сфере незаконного оборота наркотических средств следственным органом установлено, что один из участников преступной группы с ноября 2018 по январь 2019 года за свою незаконную деятельность получал оплату в биткойнах. С целью легализации этих денежных средств злоумышленник посредством нескольких финансовых операций в сети Интернет переводил их в рублевом эквиваленте на Qiwi – кошелек своего знакомого и банковскую карту своей супруги, неосведомленных об их преступном происхождении, а затем обналичивал. Общая сумма легализованных им денежных средств превысила 176 тыс. рублей.
За отмывание денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
