Прокуратура города Кузнецка провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В нарушение требований указанного законодательства у трех индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю ювелирными изделиями, отсутствовали правила внутреннего контроля, ответственные за их реализацию лица обязательную подготовку и обучение не проходили, регулярные сверки клиентов с перечнем лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, не проводились.
По выявленным фактам прокурор города Кузнецка возбудил 3 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и направил их для рассмотрения по существу в мировой суд.
Нарушителям федерального законодательства прокуратурой г. Кузнецка внесено 3 представления с требованием об их устранении.
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
