Вступившим в законную силу приговором Железнодорожного районного суда г. Пензы 21 участник организованной группы признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
По делу установлено, что не позднее 2009 года группой лиц была организована деятельность нелегального банка с целью проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств для хозяйствующих субъектов, то есть была создана так называемая «обнальная» площадка. За эти услуги с клиентов взималась плата в размере 3 % от суммы незаконно обналиченных денег.
В период с 2009 по 2015 годы объем обналиченных нелегальным банком денежных средств составил более 2,1 млрд рублей, а полученный участниками организованной группы доход - 94 821 965,51 рублей.
Прокурор Пензенской области обратился в суд с иском о взыскании с осужденных в доход бюджета РФ в солидарном порядке суммы незаконно полученного дохода.
Решением Железнодорожного районного суда г. Пензы от 26.05.2022 иск прокурора полностью удовлетворен.
Не согласившись с вынесенным решением, ответчики обжаловали его в вышестоящий суд.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Пензенского областного суда доводы жалоб признаны несостоятельными, решение суда первой инстанции оставлено без изменений.
В рамках исполнительного производства взыскание будет обращено на арестованное по ходатайству прокурора имущество преступников, установленное в рамках уголовного дела, в том числе на 26 квартир, 6 жилых домов, 14 земельных участков, 7 иных объектов недвижимого имущества, 18 автомобилей.
