В ходе предварительного расследования уголовного дела о сбыте наркотических веществ в отношении 19-летней жительницы г. Пензы органом следствия было установлено, что полученную от продажи наркотиков криптовалюту в целях придания правомерности владения денежными средствами злоумышленница конвертировала в рубли, а затем переводила на банковскую карту своего знакомого, не осведомленного о ее преступных намерениях. Всего она легализовала таким образом не менее 91 тыс. рублей.
Прокуратура Пензенского района Пензенской области признала законным возбуждение следственным органом в отношении злоумышленницы еще одного уголовного дела по части 1 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом). Его расследование находится на контроле прокуратуры района.
За совершение указанного деяния законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, а также конфискация преступных доходов.
