Железнодорожный районный суд г. Пензы вынес приговор по уголовному делу в отношении 11 мужчин и 10 женщин - жителей г. Пензы в возрасте от 31 до 55 лет. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
В суде установлено, что в период 2009 по 2015 год жители г. Пензы в составе организованной группы незаконно обналичивали денежные средства заинтересованных в их получении клиентов. С этой целью злоумышленники зарегистрировали более 80 так называемых «технических фирм». Клиенты перечисляли денежные средства по фиктивному основанию на расчетные счета подконтрольных злоумышленникам организаций, после чего деньги снимались и передавались заказчикам за вычетом комиссионного вознаграждения за оказанную услугу.
За время преступной деятельности злоумышленниками привлечены денежные средства клиентов на сумму более 2,8 млрд рублей. Из них обналичено и передано клиентам более 2,1 млрд рублей. Полученный от преступной деятельности доход в виде взимаемой с клиентов комиссии превысил 94,8 млн рублей.
Следствие и судебное разбирательство по делу длились почти 5 лет. Проведены многочисленные судебно-бухгалтерские экспертизы, допрошено более 150 свидетелей. Объем уголовного дела на момент направления его в суд составил более 400 томов.
Суд назначил 6 виновным наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 4 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом от 400 тыс. до 800 тысяч рублей. Пятнадцать соучастников получили условное лишение свободы на срок от 2 до 3 лет 6 месяцев. В доход государства конфискованы предметы, использованные подсудимыми при совершении преступления - оргтехника, мобильные телефоны, машины для счета денег, сейфы и т.д.
Приговор суда в законную силу не вступил.
