Следственным управлением УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении коммерческой организации. Ущерб, причиненный действиями злоумышленников, составил 2 млн. 600 тыс. рублей. В совершении преступления подозреваются несколько жителей Пензенской области.
Установлено, что менеджер фирмы, специализирующейся на купле-продаже строительных материалов, получил крупный заказ на поставку товара. Он знал, что физические лица при покупке стройматериалов могут воспользоваться значительными скидками, которые не предоставляют юридическим лицам. Чтобы увеличить прибыль своей организации, менеджер попросил знакомого подыскать трех человек для осуществления фиктивных сделок.
Менеджер рассчитывал, что граждане по его указаниям приобретут строительные материалы на деньги, которые он им перечислит, а затем переуступят товар заказчику. За участие в сделках менеджер обещал фиктивным покупателям денежное вознаграждение.
Об этой схеме узнал 36-летний житель Пензы, привлекавшийся к уголовной ответственности. Он предложил посреднику и трем гражданам, которые были подобраны на роль фиктивных покупателей, обмануть потерпевшего. Те согласились.
Затем фиктивные покупатели по указанию менеджера организации открыли на свои имена несколько банковских счетов, на которые впоследствии перечислили денежные средства – по 5 млн. 330 тыс. рублей каждому. В соответствии с договоренностями все трое граждан до совершения сделки находились вместе в съемной квартире.
Незадолго до того момента, когда фиктивные покупатели должны были направиться для покупки товара, предполагаемый организатор преступления вместе с другим лицом инсценировал нападение на людей, находившихся в указанной квартире. Их посадили в автомобиль и отвезли в банк с целью обналичить деньги, перечисленные менеджером организации для приобретения стройматериалов, и последующего их хищения.
Потерпевшему в это время стало известно о противоправных действиях участников сделки. По его обращению банк заблокировал деньги на счетах, принадлежавших фиктивным покупателям, и на территории Пензенской области им удалось снять со счетов 500 тысяч рублей. В тот же день предполагаемый организатор преступления вывез данных граждан в город Москву, где они обналичили еще 2 млн. 100 тыс. рублей, после чего деньги на их счетах были полностью заблокированы.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области при поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии задержали подозреваемых в мошенничестве.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и участников преступления, а также сбор и закрепление доказательств. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде. Санкция части 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
