Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела отношении директора и главного бухгалтера коммерческой организации, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
Следствием установлено, что в период с 2018 по 2021 год обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору совершили уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией в особо крупном размере на общую сумму более 150 миллионов рублей. Затем директор организации легализовал часть денежных средств, полученных в результате уклонения от уплаты налогов путем приобретения движимого и недвижимого имущества.
По ходатайству следствия судом на имущество обвиняемого и имущество его родственников судом наложен арест. Кроме того, обвиняемыми добровольно частично погашен причиненный преступными действиями ущерб.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
При использовании информации, содержащейся в пресс-релизе, ссылка на Следственное управление СКР по Пермскому краю обязательна.
