Доказательства, собранные следственными органами СУ СК России по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении двух руководителей организаций, осуществляющих деятельность в сфере пассажирских перевозок в Чувашской Республике, которые совершали преступления в составе организованной преступной группы. Каждый из них признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной преступной группой в особо крупном размере) ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Следствием и судом установлено, что в период с ноября 2020 года по декабрь 2022 года фигуранты, занимая руководящие должности в организациях, осуществляющих пассажирские перевозки на территории Чувашской Республики, вступив в преступный сговор с руководителем фирмы, осуществляющей деятельность по установке газобаллонного оборудования на автотранспорт, в целях незаконного получения предусмотренных для предпринимателей субсидий оформили подложные документы, свидетельствующие о якобы переоборудовании 64 транспортных средств для использования газа в качестве топлива. Указанные фиктивные документы злоумышленники предоставили в учреждение, подведомственное Минтрансу Чувашии, после чего им были перечислены денежные средства на сумму более 12,5 млн рублей. Преступными действиями фигурантов федеральному и республиканскому бюджетам причинен материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.
Они же, в декабре 2022 года легализовали (отмыли) часть похищенных денежных средств на сумму 1 млн. рублей, осуществив их перевод на основании подложных платежных поручений с расчетного счета организации одного из них на счет индивидуального предпринимателя якобы за оказанные рекламные услуги, которые фактически не предоставлялись. В дальнейшем указанные денежные средства были направлены ими на погашение задолженности перед контрагентом.
Факты преступной деятельности злоумышленников выявлены в результате взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии Республике с сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Чебоксары. В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 16 млн рублей.
Приговором суда осужденным назначены наказания в виде 5,5 и 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 500 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на 2 года, с конфискацией в доход государства денежных средств, добытых преступным путем. Кроме того, в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением с осужденных в солидарном порядке в доход бюджета Чувашской Республики взысканы денежные средства на сумму более 10,5 млн рублей.
Следует отметить, что обвинительный приговор вынесен также в отношении еще одного члена организованной преступной группы, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве и давшего показания, изобличающие его сообщников. Приговором суда он признан виновным в совершении тех же преступлений. Ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и конфискацией денежных средств, добытых преступным путем в доход государства.
