Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении восьмерых жителей города Уфы в возрасте от 30 до 64 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), чч. 1 и 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Как установлено следствием, в период с 2015 по 2022 год один из обвиняемых создал преступное сообщество, куда вовлек семерых сообщников, четко распределив между ними обязанности. Целью преступного сообщества являлось оказание незаконных банковских услуг по обналичиванию денежных средств. Фигуранты приобретали у номинальных руководителей юридических лиц электронные средства платежей для имитации правомерной финансово-хозяйственной деятельности, осуществляя прием, выдачу и переводы денежных средств на банковские счета других организаций.
Клиентами обвиняемых являлись индивидуальные предприниматели и юридические лица, которым было необходимо вывести денежные средства со своих счетов. Для этого они перечисляли их на расчетные счета подставных компаний под фиктивными основаниями, такими как оплата выполненных работ, оказанных услуг или поставка товара, а взамен получали наличные денежные средства за вычетом комиссии, которая составляла от 5 до 15 %. Всего за вышеуказанный период незаконно выведено более 1,8 млрд рублей, незаконный доход преступного сообщества составил свыше 100 млн рублей.
Преступная деятельность была пресечена в ходе совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК, оперативниками МВД и ФСБ республики.
В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на движимое и недвижимое имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму 31 млн рублей.
В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено после вручения его копии обвиняемым, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
