Преступная деятельность была выявлена Сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Республике Башкортостан и региональным Управлениям ФСБ РФ.
Незаконная банковская деятельность была выявлена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан и оперативниками УФСБ РФ по РБ. В системе по обналичиванию денежных средств использовались более 30 подконтрольных фигурантам юридических лиц и фиктивных ИП.
Предварительно установлено, что житель города Уфы разработал криминальную схему по выводу денег из легального оборота. Его брат курировал пятерых сообщников, главной задачей которых был поиск людей для оформления на них подставных фирм. Близкая знакомая лидера группы выполняла функции адвоката. Женщина подыскивала клиентов, которым требовалось обналичить крупные суммы, и передавала им деньги. Всю наличность она держала у себя.
Имелась и «бухгалтерия», которой руководила уроженка Уфы. Совместно с жительницей города Баймака она составляла фиктивную отчетность для всех подставных компаний.
По предварительным данным, организация вывела в нелегальный оборот более 1,8 млрд рублей. За свои услуги соучастники удерживали комиссию в размере от 5% от 15%. Доход от преступной деятельности составил более 100 млн рублей.
По материалам оперативных служб территориальным подразделением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений им предъявлены обвинения, предусмотренные частями 1 и 2 ст. 210 УК РФ о создании и участии в преступном сообществе, п. «а», «б» части 2 ст. 172 УК РФ о незаконной банковской деятельности, совершенном организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере и частями 1 и 2 ст. 187 УК РФ о неправомерном обороте средств платежей.
При обыске по адресам проживания подозреваемых и в офисах изъяты около пяти миллионов рублей, документы, печати фиктивных организаций, несколько десятков мобильных телефонов, банковские карты.
Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
